證券簡(jiǎn)稱：天威保變 證券代碼：６００５５０ 編號(hào)：臨２００８－０１３

    保定天威保變電氣股份有限公司

    關(guān)于保定天威英利新能源有限公司

    完成第四次增資擴(kuò)股工商變更的重要事項(xiàng)公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    保定天威英利新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天威英利”），是保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）的參股公司。 ２００７年１０月９日，本公司公告了《關(guān)于保定天威英利新能源有限公司第四次修改合營(yíng)合同和公司章程的公告》，即開曼公司向天威英利單方增資，增資后天威英利投資總額為９，３２８，３２０，０００元人民幣，注冊(cè)資本３，３７５，２２０，０００元人民幣。天威英利完成增資擴(kuò)股后，本公司持有其股權(quán)變更為２５．９９％，開曼公司為７４．０１％（詳見２００７年１０月９日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公告）。

    近日，天威英利已完成上述增資擴(kuò)股的工商變更手續(xù)，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司（中外合資），法定代表人丁強(qiáng)，住所為保定市高開區(qū)復(fù)興中路３０５５號(hào)，注冊(cè)資本３３７５２２萬元人民幣，實(shí)收資本３３７５２２萬元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍為：硅太陽能電池及相關(guān)配套產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)研制所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品、技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；太陽能光伏電站工程的設(shè)計(jì)、安裝、施工（經(jīng)營(yíng)范圍中屬于國(guó)際法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)）。

    特此公告。

    保定天威保變電氣股份有限公司

    ２００８年３月１９日

    證券簡(jiǎn)稱：天威保變 證券代碼：６００５５０ 編號(hào)：臨２００８－０１４

    保定天威保變電氣股份有限公司

    關(guān)于下屬子公司項(xiàng)目進(jìn)展公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    一、項(xiàng)目投資概述

    保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“天威保變”）２００７年１２月３日召開的第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了關(guān)于《投資新津３０００噸／年多晶硅項(xiàng)目的議案》與《投資樂山３０００噸／年多晶硅項(xiàng)目的議案》，本公司擬投資約４．８２億元與２．４５億元建設(shè)該項(xiàng)目，該議案已經(jīng)公司２００７年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

    本公司與四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“川投集團(tuán)”）、四川岷江水利電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“岷江水電”）三方股東一致同意在原四川川投硅業(yè)有限公司的基礎(chǔ)上通過股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)和增加注冊(cè)資本方式，出資９４５００萬元共同組建天威四川硅業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“天威硅業(yè)公司”）。其中：天威保變出資４８１９５萬元，占注冊(cè)資本比例為５１％；川投集團(tuán)出資３３０７５萬元，占注冊(cè)資本比例為３５％；岷江水電出資１３２３０萬元，占注冊(cè)資本比例１４％。天威硅業(yè)公司已于２００８年１月，經(jīng)成都市新津工商行政管理局批準(zhǔn)，取得了企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

    本公司于２００７年１２月１日與樂山電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樂山電力”）簽署了關(guān)于樂山市新建３０００噸／年多晶硅項(xiàng)目的《出資人協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，股東雙方共同出資組建樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“樂電天威公司”），注冊(cè)資本為５００００萬元，其中：樂山電力出資２５５００萬元，占注冊(cè)資本的比例為５１％；天威保變出資２４５００萬元，占注冊(cè)資本的比例為４９％。樂電天威公司已于２００８年１月１８日，經(jīng)四川省樂山市工商行政管理局批準(zhǔn)，取得了企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

    上述內(nèi)容詳見本公司２００７年１２月５日、２００７年１２月２１日、２００８年１月１２日以及２００８年１月２２日披露于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的有關(guān)公告。

    二、項(xiàng)目進(jìn)展情況

    近日，天威硅業(yè)公司與樂電天威公司分別與德國(guó)多晶硅設(shè)備公司（以下簡(jiǎn)稱：“德國(guó)公司”）簽訂了新津３０００噸／年多晶硅項(xiàng)目和樂山３０００噸／年多晶硅項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)合同。兩份設(shè)備采購(gòu)合同主要條款相同，內(nèi)容如下：

    １、合同設(shè)備：７臺(tái)ＣＶＤ供料氣體壓縮機(jī)２ＴＤＳ１３０和輔助設(shè)備及根據(jù)技術(shù)附件所述的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)；５臺(tái)ＣＶＴ供料氣體壓縮機(jī)２ＴＤＳ１３０和輔助設(shè)備及根據(jù)技術(shù)附件所述的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)；２臺(tái)ＴＣＳ供料氣體壓縮機(jī)２ＴＺＳ６３和輔助設(shè)備及根據(jù)技術(shù)附件所述的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。

    ２、合同總價(jià)格：約２２００萬美元。

    ３、設(shè)備款支付：合同總價(jià)的２０％在合同生效后３０天內(nèi)支付；在合同生效后４個(gè)月內(nèi)，天威硅業(yè)公司與樂電天威公司分別開具金額為合同總價(jià)４０％有效期至２００９年７月３１日的不可撤銷即期信用證；在合同生效１２個(gè)月內(nèi)，開具金額為合同總價(jià)４０％有效期至２０１０年６月１５日的不可撤銷即期信用證。

    ４、設(shè)備交貨：分批交貨，最晚一批于２００９年９月１５日前完成交貨。

    ５、質(zhì)量保證：“德國(guó)公司”保證設(shè)備將以一流的做工和最好的材料制成，全新并沒有使用過，全部遵守在技術(shù)附件中所規(guī)定的質(zhì)量、性能及規(guī)格，同時(shí)遵守合同中約定的設(shè)備技術(shù)手冊(cè)。

    ６、索賠：如果質(zhì)量、規(guī)格及數(shù)量被發(fā)現(xiàn)和合同規(guī)定的不一致，天威硅業(yè)公司與樂電天威公司可向“德國(guó)公司”下達(dá)索賠通知，并且將有權(quán)在貨物抵達(dá)卸貨港之日起９０日內(nèi)依照ＣＣＩＢ出具的檢驗(yàn)證明并逐條列出索賠原因向“德國(guó)公司”提出索賠。

    ７、仲裁：凡因執(zhí)行本合同或有關(guān)合約所發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)，雙方應(yīng)以友好方式協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁將在上海舉行并且仲裁委員會(huì)的決定是最終的，對(duì)雙方都有約束力；任何一方將不得尋找借口向其他法庭或其他機(jī)構(gòu)提議修改本決定。

    ８、合同生效：合同從雙方簽署日起生效。

    三、備查文件

    備查文件：天威硅業(yè)公司與 “德國(guó)公司”簽訂的設(shè)備采購(gòu)合同；樂電天威公司與“德國(guó)公司”簽訂的設(shè)備采購(gòu)合同。

    有關(guān)該項(xiàng)目的進(jìn)展情況，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    特此公告。

    保定天威保變電氣股份有限公司

    ２００８年３月１９日